欣泰电气:2016年度独立董事述职报告(赵春年)_搜狐财经

原字幕:新泰带电体:2016孤独董事年度公报(赵春年)

丹东新泰带电体股份有限公司 2016 孤独董事年度公报 (赵春年) 本身作为丹东新泰带电体股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,严 据洛杉矶公司说、《向在产权证券上市的公司肉体美孤独董事的直接的暗示》、论增强社会再现 向保卫约会合法权利的若干定期地、深圳证券市创业板产权证券上市的公司主力队员化运作以为 引》、产权证券上市的公司管理条例及等等法度、法规、正态化公文和公司条例、《孤独董 事任务细则》的定期地,诚信、百折不挠的清偿,宗教信仰负担工作,迅速的接合处公司或企业国民大会,对 票据对价,we的所有格形式实在辩护了公司和隐名的义演。,较好地 行动孤独董事的角色。现将 2016 向我作为孤独董事负担工作的年度公报 下: 一、列席董事会、隐名大会和由舆论决定次数 1、2016 年度本身列席董事会和隐名大会国民大会限制 2016 年度,公司共集合的人群一次董事会国民大会 8 次,我接合处了列举如下国民大会: 是延续两遍吗 本年,董博士集合的人群 亲自出现来 付托列席 姓名 缺乏的次数 下次,我无亲自出现来来 国民大会次数 坐次数 次数 席国民大会 赵春年 8 8 0 0 否 2016 年度,公司集合的人群隐名大会 4 次,我接合处了列举如下国民大会: 是延续两遍吗 年度集合的人群单位 亲自出现来 付托列席 姓名 缺乏的次数 下次,我无亲自出现来来 东会次数 坐次数 次数 席国民大会 赵春年 4 3 0 1 否 2、国民大会考查限制 2016 年度公司共集合的人群了 8 次董事会,4 次隐名大会。着陆定期地和现在要求,we的所有格形式 百折不挠的公务,以分期付款方式列席公司隐名大会和董事会国民大会。会前we的所有格形式积极分子审读国民大会资 料,迅速的与公司沟通;会中,we的所有格形式是负责和谨慎的的。,染指式方针决策;聚会,we的所有格形式都在独特的的时期 睬发展速度,助长方针决策技术。从列席国民大会的限制看法,we的所有格形式以为:2016 年度 公司任务主力队员,隐名大会、董事会的集合的人群适合法律顺序。,重要的经纪 方针决策事项按公司或企业顺序给予帮助。今年,we的所有格形式无董事会和公司的提案 他对这件事情现在了反暗示。 二、宣布孤独暗示限制 着陆相互关系法度、规章及公司或企业定期地,作为公司的孤独董事,栩栩如生的公司的。 2016 年 we的所有格形式对we的所有格形式的事情参加战役作了朝外的熟人和反省。,复核调成绩后, 等等两个索引的孤独暗示和事前核准暗示: 序 暗示 时期 董事会国民大会 供评论的成绩 号 典型 1、论重要的资产重组的取消 开始供职 1 2016.1.18 二十八乘三 2、向找头会计工作事务所 开始供职 1、论公司财务总监的佣金 开始供职 2 2016.4.8 三届二十九点钟次 2、向追加的外观 2015 年度关系市事项 开始供职 1、向《2015 年度利润分配节目的唯一性 开始供职 立暗示 2、论重新雇佣 2016 年度审计机构孤独性 开始供职 见 3、向《2015 年度内脏把持自我意识评价交谈 开始供职 流通的的孤独暗示 4、向《2015 年度募集资产的保证金和应用 开始供职 限制专项报流通的的孤独暗示 3 2016.4.25 三十次 5、论董事会对会计工作事务所的懈怠 审计交谈事项特殊阐明 开始供职 的孤独暗示 6、向公司表面上的授权的特殊阐明 开始供职 7、论界分隐名及等等隐名对公司资金的使从事 开始供职 黄金限制特殊阐明 8、向丹东新泰带电体股份有限公司 2015 开始供职 年度会计工作机遇修正特殊阐明 论公司第三届董事会的孤独性 4 2016.7.22 三十一届国民大会 开始供职 见 1、向公司《2016 年度和半年度筹款库 5 2016.8.25 三十二届国民大会 开始供职 放与应用限制专项报流通的的孤独暗示 2、向公司 2016 年半年度表面上的授权限制 开始供职 及关系方资产使从事限制的孤独暗示 3、向补选公司第三届董事会董事的孤独 开始供职 暗示 4、向紧密结合刘桂文小姐为总经理的独 开始供职 立暗示 向补选许成德博士为公司第三届董事会 6 2016.9.8 三届三十三垒安打 开始供职 董事的孤独暗示 向选择公司第三届董事会董事长的孤独 7 2016.9.22 三届三十四次 开始供职 暗示 三、供职董事会各特设使服役的任务限制 为迅速的推进董事会借道静脉输液法任务,激化其专业本能机能。董事会下设战术 使服役、审计使服役、薪酬与考勤使服役及张贴使服役。2016 年着陆公司董事 会特设使服役实细则的相互关系现在要求,迅速的执行作为职业运动组织的行政管理员的响应应变量,就公司重要的事 项举行考查,并向董事会现在了借道静脉输液法暗示。 本身作为公司张贴使服役职业运动组织的行政管理员,着陆《孤独董事任务体系》、《董事会张贴委 员会任务细则》等相互关系体系的定期地,2016 年度染指了张贴使服役 3 次国民大会,审 议了紧密结合陈超博士为本公司财务总监、张贴刘桂文小姐为公司第三届董事会盟员、 朱丽华小姐为公司第三届中西部及东部各州的县议会盟员的事项,迅速的执行了张贴使服役职业运动组织的行政管理员的职责或工作 和工作。 四、对公司举行现场反省的限制 2016 年度,栩栩如生的公司的。举行了几次现场考查,与等等公司董事、监事、高 管迅速的沟通,从多形势熟人公司的财务明暗、生利经纪和内脏把持等;与等等公司 董事、监事、高管及相互关系任务人员包含使无空闲,得悉公司各重要的事项的发展情 况,关怀外界环境及集会种类对公司的碰撞,迅速的对公司经纪管理现在建议。 五、保卫包围者合法权利形势所做的任务 1、持续关怀公司书信外观任务,监视公司刚硬的着陆《深圳证券市创业 板产权证券上市定期地》、深圳证券市创业板产权证券上市的公司主力队员化运作以为引》等法度法规 及公司《书信外观管理体系》的公司或企业定期地,真实、正确、完成的、即时、商品交易会地进 行书信外观任务。 2、本身无效执行孤独董事应变量,迅速的接合处公司相互关系国民大会,关怀公司生利经 营明暗、金融管理和内脏把持等体系的再现及给予帮助限制,即时熟人公司经纪明暗 和能够发生的经纪风险,对董事会考查的各项事项均举行负责复核,孤独、 成立、公平地行使由舆论决定权,在任务中包含完全的的孤独性,实在辩护了公司和中小 隐名的义演。 六、培养和课题限制 本身自挑起孤独董事以后,负责课题中国1971证监会、深圳证券市的公司或企业法 律法规,放针本身的履本能机能力,为公司的技术方针决策和风险站岗预备更合适的的意 见和建议,助长公司进一步规范运作,保卫公司及全体的隐名合法权利。 七、等等任务 1、2016 年度,本身无建议集合的人群董事会的限制; 2、2016 年度,我无建议雇佣或解聘会计工作事务所; 3、2016 年度,本身无建议孤独记住内部审计机构和顾问机构等的限制; 4、2016 年度,本身无对今年的董事国民大会案及非董事国民大会案的等等事项 现在抗辩。 很是本身在 2016 年度的履职限制,作为公司的孤独董事,本身在本身的 供职内将持续着陆相互关系法度法规对孤独董事应变量的现在要求,持续遵照宗教信仰、百折不挠的、 孤独、公平的十分重大的,负责执行孤独董事应变量,完全的发挥孤独董事的功能,辩护全 体隐名最最中小隐名的合法合法权利。 (以下无教科书) (本页无教科书,为《丹东新泰带电体股份有限公司 2016 年度孤独董事述职报 告》的签名页) 孤独董事:赵春年 年 月 日使恢复原状搜狐,检查更多

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