*ST新都:2015年第九次董事会暨第八届董事会第一次会议决议公告_股票频道

纽带行为准则:000033 纽带略号:*ST 新都 公报号:2015-12-11-02

新都酒店均摊均摊限定的公司 2015 年

第九届董事会初代表大会环行的

公司和董事会当船员抵押A的确实性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或

伟大人物未顾及。

一、董事会代表大会

公司在 2015 年 12 月 10 在新都酒店的一天到晚 7 代表大会室由现场开票传唤。 2015

第九届董事会和第八日届董事会初代表大会,董事会应出席代表大会。 9 人,孤独董事江涛

指派孤独董事长松望行使W投票表决,真正插上一手开票的董事 9 人,代表大会传唤

公司条例和公司条例的有关规定。

二、董事会代表大会的思索

思索如下搬家。:

投标 1、以陈慧汉博士为第八日博主席的提议搬家

开票经济状况:称许 9 票,支持 0 票,弃权 0 票

投票表决果实:思索和经过法案

陈慧汉博士,董事长,简历。

投标 2、《对选举苏从跃博士为公司第八日届董事会副董事长》的投标

开票经济状况:称许 9 票,支持 0 票,弃权 0 票

投票表决果实:思索和经过法案

副董事长苏从跃博士简历附后。

投标 3、对设置特别委员会及其全体职员的投标

开票经济状况:称许 9 票,支持 0 票,弃权 0 票

投票表决果实:思索和经过法案

特别地环行的。

新都酒店均摊均摊限定的公司

董事会

2015 年 12 月 10 日

附件:

陈慧汉博士的简历:

姓名:陈慧汉性:阳性的国籍:汉

出生的年代:1965 年纪:50 年纪使理解或接受:本科

陈慧汉博士占领新国际广州行政经理、现在称Beijing申人造喷泉科技均摊限定的公司行政经理、现在称Beijing紫藤旋风

首座执行官科技均摊限定的公司、珠峰电器(柴纳)均摊限定的公司副总统。新都酒店眼前限定的。

公司行政经理。

陈慧汉心不在焉直截了当地或不坦率的拿该公司的均摊。,刑柱同伙与现实同伙中间不存在相关性。,亦未

受到证监会等有关部门的处分,并处分第二方,公司条例不存在。、深圳纽带

纽带交易所上市药典、公司条例不实行的环境。

苏从跃博士简历:

姓名:苏从跃性:阳性的国籍:汉

出生的年代:1970 年 年纪:45 岁 学历:研究生的

苏从跃博士曾供职于柴纳南部航空均摊均摊限定的公司,占领客户关系部部行政经理。、党委任务部秘书、新

闻发件人等行使职责。教区牧师深圳中国长城计算机集团公司汇理资产应付均摊限定的公司董事、首座公职人员。

苏从跃博士未直截了当地或不坦率的拿本公司均摊,刑柱同伙与现实同伙中间不存在相关性。,亦未

受到证监会等有关部门的处分,并处分第二方,公司条例不存在。、深圳纽带

纽带交易所上市药典、公司条例不实行的环境。

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