维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告_搜狐其它

原头部:韦唯求购食品和饮料陈旧的有限公司直觉届董事会主席

贴壁纸密码:600300 贴壁纸省略:威威陈旧的公报号:临2015-038

薇薇安餐饮陈旧的有限公司

直觉届董事会第十三个一组聚会公报

董事会和公司囫囵董事使发誓、给错误的劝告性国务的或体积滴,然后其愿意的的忠诚。、诚实和完整性应有别于承当。

相干的股本走势威威陈旧的

共同责任。

薇薇安餐饮陈旧的有限公司直觉届董事会第十三个一组聚会于2015年12月4日在本公司聚会室用电话通知。11名董事。,8人,梅野雅之副董事长、公司的董事不克不及装备公共服务性的。,付托Fujitani Youchi头脑列席并行使开票付诸表决;行政经理熊铁红教师未能连接这项事情。,付托孟朝永头脑列席并行使开票付诸表决。;监事和管理的列席了聚会。。顶住公司条例和公司条例的规则,产生是合法无效的。。

聚会由董事会主席杨琦典教师掌管。。

聚会考虑并赞同采取随后事项:

一、赞同11票。,0弃权,0票支持,经过扩充隐名大会产生的求婚;

具体愿意的在《中国1971贴壁纸报》上谈论。、《上海贴壁纸报》和上海贴壁纸市所网站()上发表的《下去扩充公司非野外发行隐名的认真思考大会产生无效性圆形的》。

二、赞同11票。,0弃权,0票支持,经过了《下去相信董事会对隐名大会的延伸与非野外发行的股本关系到的整个使产生兴趣无效期的求婚》;

具体愿意的在《中国1971贴壁纸报》上谈论。、《上海贴壁纸报》和上海贴壁纸市所网站()上发表的《下去相信董事会对隐名大会的延伸与非野外发行的股本关系到的整个使产生兴趣无效期圆形的》。

三、赞同11票。,0弃权,0票支持,经过第三届特殊隐名大会圆形的变化。

具体愿意的在《中国1971贴壁纸报》上谈论。、《上海贴壁纸报》和上海贴壁纸市所网站()上发表的《薇薇安餐饮陈旧的有限公司下去2015年度第三名暂时隐名大会圆形的》。

本公报。

薇薇安餐饮陈旧的有限公司

董事会

12月5日二15

贴壁纸密码:600300 贴壁纸省略:薇薇安的股本 公报号:临2015-039

薇薇安餐饮陈旧的有限公司

直觉届极好的董事会第九次聚会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的承认监事使发誓、给错误的劝告性国务的或体积滴,然后其愿意的的忠诚。、诚实和完整性应有别于承当。共同责任。

薇薇安餐饮陈旧的有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会第九次聚会于2015年12月4日在本公司聚会室用电话通知。该当去3位地产管理人。,3人,顶住公司条例和公司条例的规则。

聚会由苏轼市政服务机构会议用电话通知人宋晓梅未婚妻掌管。。

聚会考虑并赞同采取随后事项:

1. 赞同3票。,0弃权,0票支持,经过扩充隐名大会产生的求婚;

2. 赞同3票。,0弃权,0票支持,经过了《下去相信董事会对隐名大会的延伸与非野外发行的股本关系到的整个使产生兴趣无效期的求婚》。

与会掌管一致以为:

董事会招致隐名大会延伸聚会日期。、相信学期,防护措施公司非野外发行的股本的事情。、无效停止。中西部及东部各州的县议会赞同延伸产生的效能。、相信期及送交第三暂定SHA的提议。

本公报。

薇薇安餐饮陈旧的有限公司

中西部及东部各州的县议会

12月5日二15

贴壁纸密码:600300 贴壁纸省略:薇薇安的股本 公报号:临2015-040

薇薇安餐饮陈旧的有限公司

下去扩充公司非野外发行隐名的认真思考

大会产生无效性圆形的

董事会和公司囫囵董事使发誓、给错误的劝告性国务的或体积滴,然后其愿意的的忠诚。、诚实和完整性应有别于承当。共同责任。

薇薇安餐饮陈旧的有限公司(以下省略“公司”)于 2014年 11 月 25 直觉届董事会第四次聚会于星期天用电话通知 2014 年 12 月 12上帝司 2014 年第三个一组暂时隐名大会考虑经过《下去公司2014年非野外发行A股的股本的求婚》等求婚。 理性该公司非野外发行存款A股的求婚,这次非野外发行产生的无效期为12个月。。中国1971证监会公布审计委任状 2015 年 8 月 28 当天,公司的股本的非野外发行,非野外发行的股本敷实现预期的果实同意。。

依前述的位置,非野外发行隐名大会产生为,实现预期的果实同意后,需求一段工夫来履行这个问题。,确保公司非野外发行的衔接和无效性,董事会赞同并拟提请隐名大会同意延伸这次非野外发行的无效期至公司隐名大会考虑同意前述的求婚之日起12个月。除延伸无效期外,这一非野外发行的原计划缺勤转变。。

与非野外发行无效期关系到的事项,公司隐名大会仍需考虑。。

本公报。

薇薇安餐饮陈旧的有限公司

董事会

12月5日二15

贴壁纸密码:600300 贴壁纸省略:薇薇安的股本 公报号:临2015-041

薇薇安餐饮陈旧的有限公司下去

相信董事会对隐名大会的延伸

与非野外发行的股本关系到的整个使产生兴趣

无效期圆形的

董事会和公司囫囵董事使发誓、给错误的劝告性国务的或体积滴,然后其愿意的的忠诚。、诚实和完整性应有别于承当。共同责任。

薇薇安餐饮陈旧的有限公司(以下省略“公司”)于 2014年 11 月 25 直觉届董事会第四次聚会于星期天用电话通知 2014 年 12 月 12上帝司 2014 年第三个一组暂时隐名大会考虑经过《下去提请隐名大会相信董事会听取这次非野外发行的股本相干事项的求婚》,无效期为自第三暂时沙雷日期起12个月。。中国1971证监会公布审计委任状 2015 年 8 月 28 当天,公司的股本的非野外发行,非野外发行的股本敷实现预期的果实同意。。

依前述的位置,非野外发行隐名大会产生为,实现预期的果实同意后,需求一段工夫来履行这个问题。,确保公司非野外发行的衔接和无效性,理性《中华人民团体国公司条例》、中华人民团体国贴壁纸法、股票上市的公司贴壁纸发行条例,董事会赞同并提请隐名大会将相信董事会全权大使听取这次非野外发行的股本相干事情的无效期延伸12个月,即,自第三暂时隐名持股日起见效24个月。。除延伸隐名相信学期外,等等不变性。

与非野外发行无效期关系到的事项,公司隐名大会仍需考虑。。

本公报。

薇薇安餐饮陈旧的有限公司

董事会

12月5日二15

贴壁纸密码:600300 贴壁纸省略:薇薇安的股本 公报号:临2015-042

薇薇安餐饮陈旧的有限公司

下去2015年度第三名暂时隐名

大会圆形的

董事会和公司囫囵董事使发誓、给错误的劝告性国务的或体积滴,然后其愿意的的忠诚。、诚实和完整性应有别于承当。共同责任。

重要愿意的立刻的:

隐名大会日期:2015年12月22日

隐名大会采取的网上开票名物:上海贴壁纸市所隐名大会用网覆盖开票体系

一、 聚会的基本位置

(一) 隐名大会的典型和聚会

2015年度第三个一组暂时隐名大会

(二) 隐名大会会议用电话通知人:董事会

(三) 开票办法:隐名大会采取的付诸表决办法是结成付诸表决。

(四) 现场聚会日期、工夫和核心

用电话通知日期和工夫:2015年12月22日 十五人身攻击的组成的橄榄球队 分

用电话通知核心:聚会室在卫威通道300号办公楼四层,

(五) 用网覆盖开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

用网覆盖开票体系:上海贴壁纸市所隐名大会用网覆盖开票体系

用网覆盖开票开端和完毕工夫:2015年12月22日以后

到2015年12月22日

应用上海贴壁纸市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是提姆。,就是,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为隐名大会用电话通知当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、赞同经过回购PRO回购事情账目和上海的股本

关涉使发誓金市、再融资事情、赞同回购事情相干账目并投上海的股本i,应本着《上海贴壁纸市所股票上市的公司隐名大会用网覆盖开票履行细则》等关系到规则给予。

(七) 关涉隐名开票付诸表决的募集

二、 聚会考虑

隐名大会考虑变化和付诸表决隐名典型。

1、 票据发表的工夫与调解人

2015年12月5日中国1971贴壁纸报、上海贴壁纸报与上海贴壁纸市所网站。

2、 特殊产生变化:无

3、 中小出资者独自开票求婚:无

4、 关涉隐名忍住开票的求婚:无

应逃避付诸表决的关系隐名姓名:无

5、 关涉高级证券隐名开票付诸表决的求婚:无

三、 隐名大会付诸表决事项

(一) 公司隐名经过ONL行使开票付诸表决。,它可以开票付诸表决市体系的开票平台(经过使具有特性的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:开票付诸表决。最早的在互联网网络开票平台上开票。,出资者需求最后阶段隐名尊严认同。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 隐名经过网上开票体系行使开票权,条件取得多个隐名账目,你可以应用无论哪些有产者公司的股本的隐名账目与。开票后,治疗其整个隐名账目下的同上类别权益股或同上训练高级证券均已有别于投出同卵双胞视图的付诸表决票。

(三) 异样的开票权经过了现场。、自己的开票平台或等等财富反复开票。,第一人身攻击的开票掉队哪人身攻击的。。

(四) 隐名可以在送交求婚先前对承认求婚停止付诸表决。。

四、 聚会与者

(一) 表示日期收盘后在中国1971表示结算有限责任公司上海办表示在册的公司隐名有权列席隐名大会(具体位置详见下表),并可以以封面付托代理人列席聚会和连接付诸表决。代理人不用是公司的隐名。。

(二) 公司董事、监事和高级管理的。

(三) 公司聘用的初级律师。

(四) 等等作为正式工作人员的

五、 聚会表示法

(1)列席现场聚会的人身攻击的隐名有产者自己的视图。、的股本账目为电影写剧本,代理人有产者他的尊严证。、相信付托书、期票的期票和期票硬拷贝;

大肚子隐名代表尊严证。、大肚子相信付托书、大肚子的股本账目为电影写剧本及BuSI影印件,于2015年12月21日(周一)或先前到江苏省徐州市维维通道300号本公司办公楼四楼听取列席聚会表示手续,遥控器隐名可以经过描写(描写)表示:0516-83394888)。

(二)隐名该当封面付托代理人。,由付托人署名或付托付托人封面签字。付托人相信付托书的付托书,相信人签字的相信书或等等相信提出申请。经公证的付托书或等等相信提出申请和ATT的权利。

六、 等等事项

聚会常设前卫:孟叫Yong、肖娜

联系电话:0516-83398138、0516-83290169

描写:0516-83394888

信箱:mengzy@

门路:江苏省徐州市维维通道300号薇薇安的股本董事会重要官职

邮递区号:221111。

本公报。

薇薇安餐饮陈旧的有限董事会

2015年12月5日

附件1:相信付托书

预备提出申请

下去用电话通知本会董事会产生的提议

附件1:相信付托书

相信付托书

薇薇安餐饮陈旧的有限公司:

特意地付托 教师(未婚妻)代表本单位(或自己)列席2015年12月22日用电话通知的贵公司2015年度第三个一组暂时隐名大会,代表他们行使开票权。。

客户有产者权益股数:

付托人有产者高级证券数:

客户隐名解释:

客户署名(盖印):

保管人署名:

客户尊严证号码:

保管人的尊严证号码:

付托日期:

年 月 日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这小眼面的权利缺勤对校长作出清楚的的通知。,保管人有权理性自己的期望开票。。

贴壁纸密码:600300 贴壁纸省略:薇薇安的股本 公报号:临2015-043

薇薇安餐饮陈旧的有限公司

2015第二次暂时隐名大会产生

公报

董事会和公司囫囵董事使发誓、给错误的劝告性国务的或体积滴,然后其愿意的的忠诚。、诚实和完整性应有别于承当。共同责任。

重要愿意的立刻的:

这次聚会能否有否产生案:无

一、 聚会用电话通知和列席位置

(一) 隐名大会用电话通知的工夫:2015年12月4日

(二) 隐名大会的核心:聚会室在卫威通道300号办公楼四层,

(三) 普通隐名和回复开票付诸表决的高级证券隐名:

(四) 开票以现场开票和网上开票的形状停止。,付诸表决办法顶住公司条例和公司条例的规则。

大会由董事长杨启典教师掌管。

(五) 公司董事、监事和董事会second 秒的列席位置

1、 公司在任董事11人,列席8人,董事梅野雅之教师、熊铁虹教师和串田高步教师因公均未能列席;

2、 公司在任监事3人,列席3人;

3、 董事会second 秒孟叫Yong教师列席了聚会;公司高管张明扬、赵惠卿教师列席了这次聚会求婚考虑位置

(一) 非积聚开票求婚

1、 求婚称呼:下去修正公司条例分开条目的求婚

考虑果实:经过

付诸表决位置:

(二) 下去求婚付诸表决的关系到位置阐明

该项求婚实现预期的果实无效开票付诸表决陈旧的总额的2/3前述事项经过。

二、 初级律师声明位置

1、 这次隐名大会认证的初级糖衣陷阱:北京的旧称天达团体初级糖衣陷阱

初级律师:翟耸君、郭达

2、 初级律师认证收场白视图:

初级律师以为,薇薇安的股本这次隐名大会的用电话通知和用电话通知的顺序、列席这次隐名大会作为正式工作人员的及聚会会议用电话通知人的资历、这次隐名大会的付诸表决顺序适合关系到法度及《公司条例》的规则,这次隐名大会的付诸表决果实合法无效。

三、 备查提出申请记载

1、 经与会董事和记载人署名使有效并堵漏董事会特征的隐名大会产生;

2、 经认证的初级糖衣陷阱头脑署名并堵漏特征的法度视图书;

薇薇安餐饮陈旧的有限公司

2015年12月5日

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